Yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön nimi on Finnair Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Finnair Abp ja englanniksi Finnair Plc.

2 §

Yhtiön toimialana on lentoliikenteen harjoittaminen matkustajia, tavaroita ja postia kuljettamalla sekä lentokoneiden, niiden osien ja tarvikkeiden osto, myynti, maahantuonti, vienti, kuljettaminen, varastointi, vuokraus ja korjaus, sekä poltto- ja voiteluaineiden osto, myynti, maahantuonti, vienti, kuljettaminen ja varastointi sekä hotelli-, huolinta-, matkatoimisto- ja muu matkustukseen ja lentoliikenteeseen liittyvä liiketoiminta sekä rahoituksen- ja vakuutusten välityspalvelut ja edellä mainittuun liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa tai tukea toimintaa, joka tähtää yhtiön liiketoiminnan hyväksyttävyyden ja siten pitkän aikavälin kannattavuuden turvaamiseen vahvistamalla liiketoiminnan myönteisiä vaikutuksia tai vähentämällä liiketoiminnan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

3 §

Yhtiön hallintoelimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiölle voidaan nimittää myös toimitusjohtajan sijainen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

4 §

Hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee ja heidän palkkioistaan päättää varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

5 §

Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

6 §

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen, kukin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa muille nimeltä mainituille henkilöille kullekin oikeuden edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus voi myös antaa prokuroita.

7 §

Yhtiön tilit päätetään vuosittain joulukuun 31 päivänä ja tilinpäätöksen tulee olla jätettynä tilintarkastajille ennen maaliskuun 31 päivää.

8 §

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §

Yhtiöllä on vararahasto.

10 §

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Lisäksi kutsu on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

11 §

Osakkaat kokoontuvat vuosittain varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään viimeistään toukokuun kuluessa. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan tehtävä ennakkoilmoitus siinä paikassa ja viimeistään sinä päivänä, joka on mainittu kokouskutsussa. Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

12 §

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

• tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, ja
• tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

• tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
• taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
• vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
• hallituksen jäsenten palkkioista,
• hallituksen jäsenten lukumäärästä, ja
• tilintarkastajan palkkiosta;

valittava:

• hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, ja
• tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

• muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.